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东莞铭普光磁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

时间:2019-12-02 10:03:53   阅读:4551  
[摘要] 2、本次监事会会议于2019年10月10日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。

证券代码:002902证券缩写:明普光磁性公告编号。:2019-071

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

1.本次监事会会议由监事会主席叶小红先生召集。会议通知将于2019年9月29日邮寄。

2.监事会会议将于2019年10月10日召开,表决将在现场通过通信进行。

3.本次监事会会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。

4.本次监事会会议由监事会主席叶小红先生主持。

5.本次监事会会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二.监事会会议综述

1.审查关于扩大募集资金投资项目的提案

同意3票;不投反对票;该法案以0票弃权获得通过。

监事会认为,公司对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的审慎决策。只涉及募集资金投资项目进度的变化,不调整项目总投资和建设规模,不涉及项目主体、实施方式和总投资的变化,不涉及募集资金方向的任何变化或变相变化等损害股东利益的情况。公司决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司章程和《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此,同意公司延期募集资金投资项目。

三.参考文件:第三届监事会第十二次会议决议

东莞明普光磁性有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

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